به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، در این گردهمایی، ارتقا آموزش، آشنایی مستمر با دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های جاری، و نقش کلیدی بازرسان در پیشگیری از تخلفات و حفظ سلامت اداری مورد تاکید قرار گرفت.

همچنین در نخستین روز همایش، جواد بخشی، عضو هیات عامل و معاون پشتیبانی بانک ملی ایران، با اشاره به اهمیت بازرسی در هر سازمان، بازرسان را «چشم بینا و گوش شنوای مدیرعامل» خواند و گفت: تجربیات بازرسان سرمایه‌ای ارزشمند برای بانک است.

بزرگ‌ترین دارایی بانک، نیروی انسانی متخصص و متعهدی است که وظایف خود را با دقت و مسوولیت‌پذیری انجام می‌دهند.

وی افزود: بازرسان باید همواره دانش خود را به‌روز نگه دارند تا در اجرای سیاست‌های راهبردی بانک نقش‌آفرینی موثری داشته باشند. حضور فعال آنان در سراسر کشور، موجب ارتقا عملکرد و تحقق اهداف سازمانی خواهد شد.

در ادامه این همایش، هادی محبوبی، رییس اداره کل بازرسی بانک ملی ایران، ضمن ارایه گزارشی از عملکرد یک‌ساله این اداره، از برگزاری ۹ دوره آموزشی تخصصی برای بازرسان خبر داد و گفت: «تجهیز بازرسان به دانش روز، از جمله بهره‌گیری از هوش مصنوعی در تحلیل داده‌ها و تصمیم‌سازی، در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به انجام ۱۷۰۰ مورد بازرسی و ۱۹۷ بازرسی نامحسوس در سال گذشته، اعلام کرد: تنها ۱۲۹ پرونده تخلف تشکیل شده که با توجه به جمعیت ۴۲۵۰۰ نفری کارکنان بانک ملی، نشان‌دهنده سلامت و پاک‌دستی همکاران است.

محبوبی هدف اصلی بازرسی را صیانت از ارزش‌های بانک و نظارت بر اجرای صحیح مقررات دانست و افزود: با تلاش جمعی و همدلی، اعتماد در بانک تقویت خواهد شد.

در بخش دیگری از این همایش، هاشم‌زاده، معاون مرکز بازرسی وزارت امور اقتصادی و دارایی، با تقدیر از تلاش‌های بازرسان بانک ملی، خواستار ارتقا آموزش و ورود جدی‌تر آنان به حوزه سلامت اداری شد.

وی تاکید کرد: افزایش دانش بازرسان نقش مهمی در کاهش تخلفات و هزینه‌ها دارد.

در دومین روز همایش، کارگروه‌های تخصصی با محوریت «تخلفات و گزارش‌نویسی» و «سامانه‌های بازرسی در امور ارزی» برگزار شد که در آن، شرکت‌کنندگان به بحث و تبادل نظر پرداختند.

نوشته برگزاری همایش سراسری بازرسان بانک ملی ایران اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران، محمدحسین دهقان منشادی، رئیس اداره مبارزه با پول‌شویی بانک مرکزی در این نشست با تاکید بر اثرگذاری بازرسان در فرآیند مبارزه با پول‌شویی، انگاره «تعارض میان جذب منابع و مبارزه با پول‌شویی» را رد کرد و گفت: رعایت مقررات، به معنی احتراز از مشتری‌مداری نیست.

او خطاب به بازرسان حاضر در این همایش اظهار کرد: شما سفرای مبارزه با پول‌شویی هستید. نگاه و نگرش شما بیش از تصورتان روی مبارزه با پول‌شویی اثرگذار است. در عین حال توهم تغییر همه موارد را نیز نباید داشته باشیم، چون این امر شدنی نیست و سرخورده می‌شویم.

دهقان منشادی با طرح این سوال که چند مطالعه علمی درباره رابطه دقیق میان اجرای قانون و کاهش جذب منابع انجام شده است؟ گفت: اجرای قانون با جذب منابع ارتباطی ندارند. کافی است دقت کنیم که آیا مشتریان ویژه، آورده ویژه‌ای هم دارند؟ در بیشتر اوقات، متوجه می‌شویم، اغلب این مشتریان آورده‌ای برای بانک نداشته‌اند و فقط برای نقل و انتقال از ما استفاده کرده‌اند. منطق پول‌شویی این است و هیچ پول‌شویی عاقل و حرفه‌ای پول خود را در بانک نمی‌گذارد.

رئیس اداره مبارزه با پول‌شویی بانک مرکزی تصریح کرد: مبارزه با پول‌شویی در یک کلمه یعنی «شفافیت»، در یک تعریف چند کلمه‌ای اما یعنی «ارایه خدمات مطابق با نیاز مشتری». نیاز مشتری از مستنداتی که از مشتری دریافت می‌کنیم، به دست می‌آید. شغل، سطح تحصیلات و مواردی از این دست، سطح نیاز او به پول و جابه‌جایی پول را به ما نشان می‌دهد.

او اظهارکرد: بیشترین اثرگذاری بازرسان در زمان انجام بازرسی است، از این‌رو، ضروری است بازرسان به آیین‌نامه مبارزه با پول‌شویی مسلط باشند و بدون استناد به مفاد آن، عمل نکنند و سخنی به زبان نیاورند.

دهقان منشادی با بیان این که آدم بدون دغدغه و بدون داشتن حس مسوولیت اجتماعی برای ایفای وظیفه بازرسی مناسب نیست، گفت: بازرسی به فردی نیاز دارد که نسبت به تحولات جامعه خود حساس باشد و متناسب با ابزارهایی که در اختیار دارد، برای کاهش مشکلات اجتماعی گام بردارد.

او با اشاره به سوءاستفاده از بیکاران و حساب‌های آنها، اعلام کرد: 90 درصد مشتریانی که از آنها سوء استفاده می‌شود، نسبت به این قضیه بی‌خبر هستند. پول به حساب آمده و از بانک نیز خارج شده و برای بانک سودی نداشته است، اما به خاطر مشتری ما باید اقدام کنیم و قدری از گرفتارهای اجتماعی کم کنیم.

او افزود: نگاه بانک مرکزی این است که اگر بانک‌ها طبق ضوابط عمل کنند، برخی از مشکلات حتی مشکلات اجتماعی رفع خواهد شد.

او همچنین با تاکید بر این که هزینه نظارت با بانک‌ها است، نسبت به عواقب کیفری عدم نظارت بر اساس ماده 50 آیین‌نامه مبارزه با پولشویی هشدار داد.

نوشته رعایت مقررات، احتراز از مشتری‌مداری نیست اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

 گویای خبر– به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی،  مسعود امرالهی مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کالای اساسی وزارت جهاد کشاورزی در گفتگو با خبرنگار ما، در رابطه با کشف عرضه خارج از شبکه شکر اظهار کرد: طی یک ماموریت مشترک بین بازرسین ما در دو استان‌ خراسان شمالی و تهران، تخلف توزیع خارج از شبکه شکر با ارز دولتی کشف و منجر به تشکیل پرونده قضایی شد.

وی افزود: بازرسان ما در استان خراسان شمالی طی بررسی سامانه‌های هوشمند جامع تجارت و انبارها، عرضه خارج از شبکه ۸ میلیون کیلوگرم شکر تصفیه شده را کشف کرده‌اند.

امرالهی تاکید کرد: این کارخانه متخلف بایستی شبکه توزیع این شکر را در سامانه جامع تجارت و سامانه جامع انبارها ثبت می‌کرد اما از این کار امتناع کرد؛ پس از اتمام مهلت داده شده پرونده این تخلف از خراسان شمالی به بازرسین تهران ارجاع داده شد.

وی ادامه داد: بازرسی تهران طی چند مرحله احضار موفق به کسب مدارک نشد و در نهایت منجر به صدور گزارش بازرسی به شعبه ۱۷ تعزیرات حکومتی به میزان جریمه ۱۴۵ میلیارد و ۴۴۰ میلیون تومان شد.

مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کالای اساسی وزارت جهادکشاورزی در پایان گفت: به دلیل این که ارز دولتی به این کالا اختصاص می‌یابد، باید شبکه توزیع و فروش آن مشخص شده باشد و در سامانه‌های جامع تجارت و انبارها کلیه عملیات انبارش و فروش محصول ثبت و ضبط شود؛ بازرسان با نظارت بر سامانه‌ها در صورت مشاهده عدم ثبت، به عنوان عرضه خارج از شبکه و تبصره ۴ ماده ۱۸ با متخلف برخورد خواهند کرد.

نوشته کشف تخلف عرضه خارج از شبکه شکر دولتی اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

نوشته همکاری بانک توسعه تعاون و مرکز بازرسی وزارت تعاون در راستای تحقق حقوق شهروندی و سلامت اداری اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.