به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، این همایش دو روزه به‌منظور آموزش و انتقال تجربه در راستای ارتقای کیفیت و افزایش اثربخشی بازرسی‌های این حوزه، با حضور دکتر امینی رییس هیات‌مدیره این بانک، دکتر غفاری معاون اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ج.ا.ا، دکتر ملکی معاون مرکز ملی اطلاعات مالی، بازرسان اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک رفاه کارگران و مسوولان واحدهای مبارزه با پولشویی مدیریت‌های شعب بانک برگزار شد.

در این همایش مهم‌ترین چالش‌های اجرای الزامات و مقررات مبارزه با پولشویی تشریح و آیین‌نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرایم مربوطه تبیین شد.

رییس هیات‌مدیره بانک رفاه کارگران طی سخنانی در این همایش به اهمیت مبارزه با پولشویی اشاره کرد و گفت: پیشبرد برنامه‌های اجرایی و اهداف توسعه‌ای در این بخش ارتباط مستقیم با اعتبار و عملکرد بانک‌ها داشته و عدم تحقق اهداف مربوطه ریسک‌های بسیاری به همراه دارد.

دکتر نجات امینی با بیان این‌که عدم مبارزه با پولشویی باعث انتقال اثرات مخرب آن به بخش حقیقی اقتصاد می‌شود تصریح کرد: بی‌عدالتی، ریسک‌های سیاسی و اجتماعی، فقر، کاهش مالیات‌دهی و .. از جمله این اثرات است.

وی به مقوله پولشویی در سطح بین‌الملل اشاره کرد و گفت: گزارش سال ۲۰۲۴ بانک جهانی میزان تراکنش‌های مشکوک این سال را بین ۲ الی ۵ درصد تولید ناخالص داخلی جهانی اعلام می‌کند که به رقمی حدود ۲ تریلیون دلار می‌رسد.

دکتر امینی ادامه داد: اگر حجم اقتصاد ایران را حدود ۳۰۰ میلیارد دلار در نظر بگیریم، سالانه حدود ۵ برابر این مبلغ تراکنش با منشا مشکوک در دنیا اتفاق می‌افتد.

رییس هیات‌مدیره بانک رفاه کارگران تصریح کرد: بانک رفاه همواره از بانک‌های سلامت نظام بانکی در حوزه‌های مختلف از جمله مبارزه با پولشویی بوده است و ضرورت دارد این مهم تداوم داشته باشد.

مجتبی دارایی رییس اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک رفاه کارگران نیز طی سخنانی در این همایش گفت: بانک رفاه از بانک‌های پیشرو در مبارزه با پولشویی است و در سال‌های اخیر تلاش کرده‌ایم با استفاده از سامانه‌های نوین کشف تقلب، اقدامات اجرایی در این حوزه را گسترش دهیم.

وی افزود: مسوولان مبارزه با پولشویی مدیریت‌های شعب بانک می‌توانند با استفاده از این سامانه‌ها گزارش‌های مربوطه را ارسال و پیگیری کنند. نظارت‌های دقیق، تسریع در گزارش‌دهی و… از جمله ویژگی‌های این سامانه‌ها است.

دارایی خاطرنشان کرد: هیچ ‌گونه پرونده بزرگی از بانک رفاه کارگران در دادگاه‌ها مطرح نیست و این مهم نشان‌دهنده همت، تلاش و تعهد تمامی کارکنان این بانک به ویژه کارکنان فعال در حوزه مبارزه با پولشویی است.

لازم به ذکر است، در پایان این همایش دو روزه از ۶ نفر از مسوولان مبارزه با پولشویی مدیریت‌های شعب بانک رفاه کارگران تقدیر به‎عمل آورد.

نوشته <ul> <li> <h6>از سوی بانک رفاه کارگران صورت گرفت؛</h5> </li> <li><strong>همایش «مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم» برگزار شد</strong></li> </ul> اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران، محمد وطن‌پور در چهارمین همایش سالانه بازرسان تخصصی مبارزه با پولشویی بانک صادرات ایران که با حضور محمدرضا یکه فلاح مدیرکل تحلیل اطلاعات مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، رضا معروف رییس اداره کل نظارت سیستمی ستاد مرکزی و شرکت‌های تابعه بانک، زهرا اسکندری رییس اداره کل مدیریت ریسک، امیررضا رشیدی مشاور مدیرعامل و رییس اداره کل مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، کارشناسان و بازرسان مبارزه با پولشویی استان‌ها و مناطق تهران برگزار شد، با تاکید بر این مطلب که اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، نقش بسزایی در سلامت اقتصاد کشور دارد، افزود: بزرگی و وسعت شبکه بانک صادرات ایران و سهم قابل توجه از نقدینگی کشور، ایجاب می‌کند که موضوعات مرتبط با مبارزه با پولشویی در کنار سایر شاخص‌های عملیاتی به عنوان یک اولویت جدی مدنظر قرار گیرد و در همین راستا طی سال‌های اخیر تلاش شده تا هماهنگی و همکاری جدی در ارکان بانک نسبت به این مهم در دستور کار قرار گیرد.

وی هدف از انتصاب بازرسان مستقل مبارزه با پولشویی در مراکز استانی و مدیریت شعب مناطق تهران را در همین راستا برشمرد و افزود: ترویج مفهوم مبارزه با پولشویی از مهمترین مسوولیت‌های این بازرسان بوده و پیاده‌سازی مقررات ابلاغی، همزمان با تجهیز و تخصیص بهینه منابع برای حمایت از تولید و کمک به اهداف کلان سلامت اقتصاد کشور، بسیار حائز اهمیت است.

وطن‌پور با اشاره به شرایط اقتصادی کشور از جمله نوسان شدید قیمت ارز، خواستار نظارت دقیق بر جابجایی وجوه بر اساس قوانین مبارزه با پولشویی شد.

وی در ادامه توسعه فناوری اطلاعات و بهبود سامانه‌های مربوطه را به منظور پیاده‌سازی و اعمال دقیق مقررات ضروری دانست.

در این نشست همچنین مدیرکل تحلیل اطلاعات مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی با تبیین موضوعات با اهمیت در زمینه گزارشگری دقیق و به موقع، به تشریح چالش‌ها و آسیب‌شناسی آن‌ها در نظام بانکی پرداخت.

نوشته چهارمین همایش مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک صادرات ایران برگزار شد اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران، امیررضا رشیدی، رئیس اداره‌کل مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در مراسم افتتاحیه این نشست سه روزه با تاکید بر این که دنیا برای کاهش فساد به سمت مبارزه با پول‌شویی رفته است، اقدامات و برنامه‌های بانک صادرات ایران در این زمینه را تشریح و راهبردهای بانک در این زمینه را اعلام کرد.

رشیدی در این نشست در تشریح مسیر و مهم‌ترین برنامه‌های بانک، به‌روزرسانی اطلاعات هویتی، اقتصادی و واقعی مشتریان و همچنین ارائه خدمات مبتنی بر ریسک مشتریان و مطابق با الگوی نیاز آنها، مدیریت ریسک ابزارها و خدمات، رسیدگی به حساب‌های مازاد، تراکنش‌های نقدی، صندوق‌های امانات و خدمات حضوری، فرآیند شناسایی مضاعف و اخذ مستندات تکمیلی و همچنین شفاف‌سازی از جمله رصد حساب‌های تجاری را از جمله مهم‌ترین اهداف بانک در ارتقای سطح مبارزه با پولشویی و تأمین‌مالی تروریسم عنوان کرد.

رئیس اداره‌کل مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم همچنین توجه به آموزش، تبیین اهمیت مبارزه با پول‌شویی و توانمندی‌سازی کارکنان، نظارت بر پایش رفتارها و اقدامات کنترلی، ارائه رهنمودهای اصلاحی و اتخاذ تدابیر مؤثر، متناسب و بازدارنده را از جمله برنامه‌های بانک در این بخش برشمرد.

رشیدی با بیان این که با اجرای مقررات مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم، خدمات زیادی به تمامی ایرانیان و مشتریان بانک ارائه می‌دهیم، گفت: کسب و کارهای زیادی به دلیل رقابت ناسالم در کشور ورشکسته شده‌اند و اگر مقررات به درستی اجرا می‌شد، شاهد این‌گونه پیامدها نبودیم.

او با بیان اهمیت رعایت استانداردهای مبارزه با پول‌شویی ، افزود: اگر شناخت دقیقی از مشتریان داشته باشیم، نمی‌توانیم خدمات متناسب و دقیقی را به آنها ارائه دهیم.

رئیس اداره‌کل مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم همچنین با رد ارتباط بین اعمال مقررات با جذب منابع در نظام بانکی نیز گفت: پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم یک علم و دانش و رفتار توأم با آگاهی و تحلیل دقیق است و ثابت شده پول ناشی از عدم رعایت مقررات خاکستری و رفتار مجرمانه سیاه ماندگاری ندارد. چراکه باید در چرخه عملیات مالی و اقتصادی به بازدهی مطلوب رسیده و تطهیر شوند و نگهداری آن در بانک‌های پر ریسک برای میان‌مدت یا طولانی مدت خلاف رویه تحصیل‌کنندگان آن است.

او با تشریح آمار عملکرد این اداره‌کل در بهبود شاخص‌های عمکردی از جمله 9 شاخص ساختار مبارزه با پول‌شویی، اقدامات کنترلی و بازرسی، تعدد حساب‌ها، شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی، شناسایی مشتریان، حساب‌های دارای نماینده، شناسه شهاب، مشتریان کمتر از 18 سال و آموزش، به ذکر جزئیات مقررات و قوانین مترتب بر تخلفات و جرم در بخش مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم پرداخت.

رشیدی همچنین در این نشست با بیان این که توجه به داده‌ها ملاک اصلی رسیدگی در بازرسی‌ها است، گفت: دریافت اطلاعات از مشتریان تنها برای مبارزه با پول‌شویی نیست و از آنجایی که هدف بانک صادرات ایران حرکت به سمت بانکداری دیجیتال و به کارگیری ظرفیت‌های مهم بانکداری غیرحضوری است، باید مشتری خود را به خوبی بشناسیم و با انجام تحلیل‌های مناسب برای آنها محصول مناسب طراحی کنیم.

او همچنین با اشاره به اهمیت رعایت بهداشت اعتباری، بر استفاده از ظرفیت قوانین مبارزه با پول‌شویی برای تحقق بهداشت جذب منابع تاکید کرد.​

نوشته راهبردهای عملیاتی بانک صادرات ایران در مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم تشریح شد اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بیمه تعاون، در راستای الزام قانونی برای شرکت‌های بیمه مانند سایر نهادهای مالی و نیز رسالت شرکت بیمه تعاون مبنی بر ارائه خدمات سالم و با کیفیت دوره مبارزه با پولشویی در سه سطح کارشناسان شعب، مدیران شعب وروسای ادارات ومعاونین و نیز معاونین مدیران و در سطح مدیران به مدت 8 ساعت برای هرکدام از سطوح مورد نظر در سال جاری از شهریورماه آغاز و با اعلام به مرکز اطلاعات مالی و نیز هماهنگی با مدیریت مبارزه با پولشویی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران برگزارشد.

در این دوره آموزشی که با حضور کارکنان و مدیران ستادی و تدریس دکتر محمود گنج بخش عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی برگزار گردید آموزش‌های مصوب سرفصل و درسنامه مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصاد ودارایی وقانون مبارزه با پولشویی ونیز آئین‌نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مطالب مورد تدریس قرارگرفت و کارکنان افراد مشمول در سطح مقدماتی با مباحث مورد نیاز این بخش آشنا شدند.

راشد رستمیان رئیس اداره بازرسی و مبارزه با پولشویی بیمه تعاون ضمن اشاره به اهمیت مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم درصنعت بیمه در خصوص اهمیت برگزاری این دوره بیان کرد: این دوره آموزشی با هدف ارتقاء سطح دانش همکاران در این بخش و درمبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و در راستای الزام قانونی و رسالت شرکت برگزار و مباحث کلیدی این بخش در صنعت بیمه همگام با استانداردهای داخلی و روز دنیا مورد آموزش وبررسی قرار گرفت.

وی در ادامه افزود: تلاش خواهیم نمود این دوره‌ها را با توجه به برنامه‌ریزی انجام شده در سطح نمایندگان و شبکه فروش نیز برگزار نمائیم.

گفتنی است آزمون تخصصی این دوره برگزار و به شرکت‌کنندگانی که موفق به قبولی شوند گواهی حضور در دوره ارایه خواهد شد.

نوشته دوره مبارزه با پولشویی در بیمه تعاون برگزار شد اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بیمه آسیا، هادی خانی، معاون وزیر، رئیس مرکز اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم با ارسال لوح تقدیر، از تلاش خالصانه و همت مجدانه واحد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و نماینده بیمه آسیا در جلسات کارگروه تخصصی ارزیابی آسیب‌پذیری بخش بیمه که سهم شایانی در پپیشبرد اهداف نظام اسلامی در زمینه مقابله با فساد و ارتقاء توانایی ملی در مبارزه با پولشویی داشته، تقدیر و تشکر کرد.

بنابراین گزارش، در متن تقدیر معاون وزریر امور اقتصادی و دارایی آمده است: مراتب سپاس و قدردانی خود را از زحمات به عمل آمده در تدوین سند ملی ارزیابی ریسک، شناسایی و ارزیابی آسیب های بخش بیمه و ارائه نظرات خلاقانه در کاهش مخاطرات، تقدیم می‌دارم.

نوشته قدردانی معاون وزیر اقتصاد از تلاش بیمه آسیا در تدوین سند ملی ارزیابی ریسک اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.