به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، واگذاری ابزار پرداخت و اطلاعات بانکی به دیگران طبق قوانین موضوعه کشور جرم تلقی شده و مسوولیت کامل کیفری، مالیاتی و حقوقی تمامی تراکنش‌ها بر عهده صاحب حساب است.

براساس این گزارش، در صورت انجام هرگونه فعالیت مجرمانه از جمله پولشویی، انتقال وجوه نامشروع، فیشینگ، تبادلات مالی سایت‌های قمار و شرط‌بندی و فرارهای مالیاتی، قانونا صاحب سند و کارت به عنوان مسوول اصلی شناخته شده و ادعای «بی‌اطلاعی» یا «اجاره دادن کارت» مانع از پیگرد قانونی و مجازات‌های قضایی نخواهد شد.

داده‌های بانکی محرمانه است و ضرورت دارد مشتریان از واگذاری اطلاعات همراه‌بانک، پایانه‌های فروش و کارت‌های عضو شتاب به دیگران پرهیز کنند و درصورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، فورا شعب بانک یا مراجع ذی‌صلاح را مطلع کنند.

لازم به ذکر است، اشخاصی که اقدام به واگذاری هویت، اسناد، کارت‌ها یا ابزارهای مالی خود به دیگران کرده‌اند، در صورتی که قبل از کشف جرم و تشکیل پرونده توسط ضابطان قضایی، مراتب را به‌صورت داوطلبانه گزارش کنند؛ مطابق با قوانین، از تخفیف‌ها و معافیت‌های قانونی برخوردار خواهند شد.

مشتریانی که در دام چنین شبکه‌هایی گرفتار شده‌اند می‌توانند با مراجعه به سامانه ثبت گزارش‌های مردمی مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی به نشانی rfiu.ir/public-reports-auth اطلاعات خود را ثبت کنند.

نوشته اجاره کارت و حساب بانکی جرم است و مسوولیت کیفری دارد اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران، محمد وطن‌پور در چهارمین همایش سالانه بازرسان تخصصی مبارزه با پولشویی بانک صادرات ایران که با حضور محمدرضا یکه فلاح مدیرکل تحلیل اطلاعات مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، رضا معروف رییس اداره کل نظارت سیستمی ستاد مرکزی و شرکت‌های تابعه بانک، زهرا اسکندری رییس اداره کل مدیریت ریسک، امیررضا رشیدی مشاور مدیرعامل و رییس اداره کل مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، کارشناسان و بازرسان مبارزه با پولشویی استان‌ها و مناطق تهران برگزار شد، با تاکید بر این مطلب که اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، نقش بسزایی در سلامت اقتصاد کشور دارد، افزود: بزرگی و وسعت شبکه بانک صادرات ایران و سهم قابل توجه از نقدینگی کشور، ایجاب می‌کند که موضوعات مرتبط با مبارزه با پولشویی در کنار سایر شاخص‌های عملیاتی به عنوان یک اولویت جدی مدنظر قرار گیرد و در همین راستا طی سال‌های اخیر تلاش شده تا هماهنگی و همکاری جدی در ارکان بانک نسبت به این مهم در دستور کار قرار گیرد.

وی هدف از انتصاب بازرسان مستقل مبارزه با پولشویی در مراکز استانی و مدیریت شعب مناطق تهران را در همین راستا برشمرد و افزود: ترویج مفهوم مبارزه با پولشویی از مهمترین مسوولیت‌های این بازرسان بوده و پیاده‌سازی مقررات ابلاغی، همزمان با تجهیز و تخصیص بهینه منابع برای حمایت از تولید و کمک به اهداف کلان سلامت اقتصاد کشور، بسیار حائز اهمیت است.

وطن‌پور با اشاره به شرایط اقتصادی کشور از جمله نوسان شدید قیمت ارز، خواستار نظارت دقیق بر جابجایی وجوه بر اساس قوانین مبارزه با پولشویی شد.

وی در ادامه توسعه فناوری اطلاعات و بهبود سامانه‌های مربوطه را به منظور پیاده‌سازی و اعمال دقیق مقررات ضروری دانست.

در این نشست همچنین مدیرکل تحلیل اطلاعات مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی با تبیین موضوعات با اهمیت در زمینه گزارشگری دقیق و به موقع، به تشریح چالش‌ها و آسیب‌شناسی آن‌ها در نظام بانکی پرداخت.

نوشته چهارمین همایش مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک صادرات ایران برگزار شد اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.