«سامانه مبارزه با پولشویی» محصول جدید بانک توسعه تعاون در خدمت شفافیت اقتصادی

بانک توسعه تعاون در نمایشگاه تراکنش ایران، سامانه مبارزه با پولشویی را به عنوان یکی دیگر از محصولات جدید خود و به منظور تقویت نظام اقتصادی کشور و جلوگیری از ورود پول‌های غیرقانونی به سیستم بانکی با همکاری شرکت سمات، از شرکت‌های وابسته به این بانک معرفی کرد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون، بانک توسعه تعاون همواره تلاش کرده است مطابق با تکالیف و الزامات ابلاغی بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی (مرکز اطلاعات مالی FIU) قدم بردارد و بر این اساس سامانه مبارزه با پولشویی را تولید کرده است.

بنا بر این گزارش، از ویژگی‌های این محصول جدید می‌توان به بهینه‌سازی انواع گزارش‌ها مطابق با مستندات بالادستی مبارزه با پولشویی، کاهش میزان تخلفات و کشف سریع آن‌ها در سیستم بانکی، سرعت و کاهش زمان در ارایه گزارش‌های خاص به مراجع نظارتی و امنیتی و نیز وارد کردن (Import) لیست اشخاص و ساخت گزارش‌های مرتبط به صورت دسته‌بندی شده برای هر یک از لیست‌ها اشاره کرد. کلیه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری می‌توانند از امکانات و قابلیت‌های این محصول جدید بانک بهره‌مند شوند.

از دیگر قابلیت‌ها و امکانات این سامانه به‌روزرسانی خودکار از پایگاه داده و استخراج اطلاعات مورد نیاز، یکپارچه‌سازی داده‌های استخراج شده از بخش‌های مختلف، قابلیت سازگاری و انطباق با دیتابیس‌های مختلف، ایجاد سطوح و لایه‌های دسترسی برای افزایش امنیت کاربران، قابلیت کشف و تحلیل تراکنش‌های مشکوک مطابق اسناد FIU، قابلیت چند صفی و پردازش داده‌های حجیم در کمترین زمان و همچنین ایجاد گزارش‌ها مطابق تکالیف و الزامات ابلاغی نامبرده می‌شود.

گفتنی است نعمت‌اله رضایی رییس هیات‌مدیره و حمیدرضا البرزی عضو هیات‌مدیره و شهرام بخشا معاون مدیرعامل در امور برنامه‌ریزی و فن‌آوری اطلاعات با حضور در این نمایشگاه از غرفه‌ برخی بانک‌ها و شرکت‌های مالی بازدید کردند.