بایگانیهای تامین مالی تروریسم - گویای خبر
راهبردهای عملیاتی بانک صادرات ایران در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تشریح شد
مهمترین راهبردهای بانک صادرات ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در دومین نشست سالانه تخصصی با حضور مقامات و مسوولان وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی، مدیران ارشد بانک صادرات ایران در جمع مدرسان و بازرسان تخصصی این بخش در این بانک تبیین و اعلام شد.
دوره مبارزه با پولشویی در بیمه تعاون برگزار شد
دوره مبارزه با پولشویی با هدف افزایش سطح آگاهی و دانش کارکنان و همچنین ارتقای توانمندی کارکنان مشمول قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برگزار شد.
قدردانی معاون وزیر اقتصاد از تلاش بیمه آسیا در تدوین سند ملی ارزیابی ریسک
معاون وزیرامور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی از بیمه آسیا بابت مشارکت در تدوین سند ملی ارزیابی ریسک، شناسایی و ارزیابی آسیبهای بخش بیمه و ارائه نظرات خلاقانه در کاهش مخاطرات تقدیر کرد.
Tuesday, 21 May , 2024