• از سوی بانک رفاه کارگران صورت گرفت؛

• همایش «مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم» برگزار شد

با هدف همگرایی، توانمندسازی و تعالی نظام بازرسی پولشویی، همایش تخصصی «مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم» از سوی بانک رفاه کارگران برگزار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، این همایش دو روزه به‌منظور آموزش و انتقال تجربه در راستای ارتقای کیفیت و افزایش اثربخشی بازرسی‌های این حوزه، با حضور دکتر امینی رییس هیات‌مدیره این بانک، دکتر غفاری معاون اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ج.ا.ا، دکتر ملکی معاون مرکز ملی اطلاعات مالی، بازرسان اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک رفاه کارگران و مسوولان واحدهای مبارزه با پولشویی مدیریت‌های شعب بانک برگزار شد.

در این همایش مهم‌ترین چالش‌های اجرای الزامات و مقررات مبارزه با پولشویی تشریح و آیین‌نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرایم مربوطه تبیین شد.

رییس هیات‌مدیره بانک رفاه کارگران طی سخنانی در این همایش به اهمیت مبارزه با پولشویی اشاره کرد و گفت: پیشبرد برنامه‌های اجرایی و اهداف توسعه‌ای در این بخش ارتباط مستقیم با اعتبار و عملکرد بانک‌ها داشته و عدم تحقق اهداف مربوطه ریسک‌های بسیاری به همراه دارد.

دکتر نجات امینی با بیان این‌که عدم مبارزه با پولشویی باعث انتقال اثرات مخرب آن به بخش حقیقی اقتصاد می‌شود تصریح کرد: بی‌عدالتی، ریسک‌های سیاسی و اجتماعی، فقر، کاهش مالیات‌دهی و .. از جمله این اثرات است.

وی به مقوله پولشویی در سطح بین‌الملل اشاره کرد و گفت: گزارش سال ۲۰۲۴ بانک جهانی میزان تراکنش‌های مشکوک این سال را بین ۲ الی ۵ درصد تولید ناخالص داخلی جهانی اعلام می‌کند که به رقمی حدود ۲ تریلیون دلار می‌رسد.

دکتر امینی ادامه داد: اگر حجم اقتصاد ایران را حدود ۳۰۰ میلیارد دلار در نظر بگیریم، سالانه حدود ۵ برابر این مبلغ تراکنش با منشا مشکوک در دنیا اتفاق می‌افتد.

رییس هیات‌مدیره بانک رفاه کارگران تصریح کرد: بانک رفاه همواره از بانک‌های سلامت نظام بانکی در حوزه‌های مختلف از جمله مبارزه با پولشویی بوده است و ضرورت دارد این مهم تداوم داشته باشد.

مجتبی دارایی رییس اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک رفاه کارگران نیز طی سخنانی در این همایش گفت: بانک رفاه از بانک‌های پیشرو در مبارزه با پولشویی است و در سال‌های اخیر تلاش کرده‌ایم با استفاده از سامانه‌های نوین کشف تقلب، اقدامات اجرایی در این حوزه را گسترش دهیم.

وی افزود: مسوولان مبارزه با پولشویی مدیریت‌های شعب بانک می‌توانند با استفاده از این سامانه‌ها گزارش‌های مربوطه را ارسال و پیگیری کنند. نظارت‌های دقیق، تسریع در گزارش‌دهی و… از جمله ویژگی‌های این سامانه‌ها است.

دارایی خاطرنشان کرد: هیچ ‌گونه پرونده بزرگی از بانک رفاه کارگران در دادگاه‌ها مطرح نیست و این مهم نشان‌دهنده همت، تلاش و تعهد تمامی کارکنان این بانک به ویژه کارکنان فعال در حوزه مبارزه با پولشویی است.

لازم به ذکر است، در پایان این همایش دو روزه از ۶ نفر از مسوولان مبارزه با پولشویی مدیریت‌های شعب بانک رفاه کارگران تقدیر به‎عمل آورد.